广东领益智造股份有限公司

     未来三年（2023年—2025年）股东回报规划

(资料图片)

  根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项

   《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》

的通知》                       《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《广东领益智造股份有

限公司章程》相关文件要求，广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）为

了完善公司分红政策和监督机制，积极回报投资者，综合考虑公司盈利能力、经

营发展规划、股东回报、融资环境等因素，公司董事会制定了《未来三年（2023

年-2025 年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：

  一、公司制定本规划的考虑因素

  公司着眼于长远和可持续发展目标，充分考虑公司经营发展规划、目前及未

来盈利状况、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求及银行信贷等因

素，平衡股东的投资回报需求和公司未来发展，建立对投资者持续、稳定、科学

的回报规划与机制。

  二、本规划的制定原则

  未来三年内，公司进一步强化回报股东的意识，按照相关法律法规、规范性

文件及《公司章程》的规定，重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司的可持续

发展，充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，采取

现金或股票或二者相结合的方式分配股利，并优先选用现金分红的利润分配方式，

保持利润分配政策的连续性和稳定性。

  三、未来股东回报规划的制定周期

  公司每三年将重新制订和审议一次股东回报规划，根据股东（特别是中小股

东）、独立董事和监事的意见，对公司即时生效的股利分配政策做出适当且必要

的修改，确定该时段的股东回报规划，由公司董事会结合具体经营数据，充分考

虑公司当时的盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及日常运营资金需求、可

预见的重大资本性支出情况，制定年度或中期分红方案，并提交股东大会审议。

  四、公司未来三年（2023 年-2025 年）具体的股东回报规划

  （一）利润分配的形式及间隔

  公司采取现金或股票或二者相结合的方式分配股利，并优先选用现金分红的

利润分配方式。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公

司将实施积极的现金股利分配办法，重视对股东的投资回报。在符合利润分配原

则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，2023 年-

配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

  （二）现金分红的具体条件

  公司优先采取现金分红方式进行股利分配。公司拟实施现金方式分配股利时

须同时满足下列条件：

余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经

营；

  公司股利分配须符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在

满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利

润的 10%，且公司连续三年以现金累计分配的利润不少于最近三年实现的年均

可分配利润的 30%，确因特殊原因不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会

作特别说明。公司应当积极回报股东，综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身

经营模式、盈利水平以及资金支出安排等，科学、审慎决策，合理制定利润分配

政策。利润分配方案遵循以下原则：

金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

司董事会按照前项规定处理。

  重大资金支出安排是指公司未来十二个月拟对外投资、收购资产或者购买设

备累积支出超过公司最近一期经审计的合并报表净资产的 20%。

  现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股 票股利

之和。

  五、股东回报规划的决策机制

股东大会进行审议。董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建

议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成

书面记录作为公司档案妥善保存。

分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事

应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接

提交董事会审议。

与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及

时答复中小股东关注的问题。

分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事

对利润分配预案发表独立意见并公开披露。董事会审议通过后提交股东大会审议

批准，并由董事会向股东大会做出情况说明。

履行相决策程序和信息披露等情况进行监督，监事会发现董事会存在未严格执行

现金分红政策和股东回报规划、未严格履行相应决策程序或未能真实、准确、完

整进行相应信息披露的，应当发表明确意见，并督促其及时改正。

  六、其他

  本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。

本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效。

      广东领益智造股份有限公司

         董   事   会

      二〇二三年五月二十六日

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